Полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками Следственного управления Управления МВД России по г. Казани в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий с ранее арестованным  по ч.3 ст.30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ «РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств…в крупном размере» 46-летним местным жителем, установили его причастность к легализации денежных средств.

Оперативники выяснили, что мужчина получал оплату за незаконный сбыт наркотических средств в криптовалюте, которую он в дальнейшем переводил в рубли, с целью придания заработку легального вида.  Полученные в результате обмена денежные средства мужчина переводил на свой банковский счет. Таким образом, он легализовал преступный доход на сумму около 83 тысяч рублей за 1 месяц.  

В настоящий момент в следственной части  Следственного управления Управления МВД России по г. Казани возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба Управления МВД России по городу Казани